
투자금이 이자 돌려막기에 활용, 폰지 사기 어떻게 대응해야 하나
법무법인 YK 강남 주사무소는 이러한 특정경제법 사기가 단순한 개인 간의 금전 분쟁이 아니라 구조적으로 피해를 양산하는 조직적 사기라는 점에서 초기 대응이 매우 중요하다고 강조합니다. 이러한 사건에서는 자금이 여러 계좌를 통해 이동하고, 명의가 다수로 분산돼 있어 단순 민원 수준의 대응으로는 피해 회복이 어렵습니다. 따라서 사건 초기부터 계좌추적, 자금 흐름 분석, 피의자 재산에 대한 가압류 등을 동시에 진행해야만 실질적인 회수가 가능합니다.법무법인 YK 강남 주사무소는 “조금 더 기다리면 해결될 것”이라는 피해자의 판단을 가장 위험한 결정이라고 지적합니다. 피의자나 그 주변인이 재산을 신속히 은닉하거나 타인 명의로 이전해버리면, 사후에 회복은 사실상 불가능하기 때문입니다. 따라서 피해 사실을 인지한 즉시 형사 고소와 민사 절차를 동시에 준비해야 하며, 초기 1~2주의 대응 속도가 사건 전체의 회복 가능성을 결정합니다.
기사 / ABC뉴스 2025.10.17

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